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    Home » Indagato imprenditore edile per violazione della norma anti riciclaggio
    Cronaca

    Indagato imprenditore edile per violazione della norma anti riciclaggio

    Novembre 28, 2022Nessun commento2 Mins Read
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    ORTONA –  La Guardia di Finanza della Tenenza di Ortona ha accertato operazioni in violazione della normativa antiriciclaggio, che prevede limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, nei confronti di un imprenditore del settore edile.

    In particolare, i finanzieri hanno constatato a carico dell’uomo una periodica emissione di assegni postali intestati “a me medesimo”, tratti dal suo conto corrente, per circa 47 mila euro, assegni che venivano subito monetizzati e utilizzati per acquisti riconducibili all’attività dell’impresa edile, con
    pagamenti in contanti.

    Le Fiamme Gialle attraverso il raffronto tra la contabilità della ditta edile e i conti correnti, hanno ricostruito le dinamiche degli assegni, che trasformati in denaro contante dal titolare dell’impresa, venivano rigirati ai presunti venditori a fronte di acquisti di ponteggi e altri materiali eseguiti in “nero” cioè senza fattura.

    La constatazione di tali violazioni è stata inoltrata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato dell’Aquila, al fine di elevare le previste sanzioni amministrative parametrate alla somma trasferita eccedente il limite di 2 mila euro consentito.

    “La tipica azione repressiva trasversale della Guardia di Finanza – spiega Il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Michele Iadarola- sarà ora orientata verso l’approfondimento fiscale delle operazioni contabili e commerciali celate dalle movimentazioni del contante sanzionate”.
     
    Daniela Cesarii 

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