Temi del momento

    Mika: ” non vedo l’ora di festeggiare l’estate sotto le stelle del cielo di Chieti”

    Maggio 28, 2023

    Atessa: tremendo scontro frontale, coinvolti 2 bambini. Una donna in gravi condizioni

    Maggio 28, 2023

    II Memorial “Mariella Di Girolamo” – Cultura itinerante tra fonti, memoria e poesia – a Mozzagrogna

    Maggio 28, 2023

    Iscriviti per rimanere aggiornato

    Ricevi le ultime notizie su cronaca, ambiente e politica.

    Facebook Twitter Instagram
    Trending
    • Mika: ” non vedo l’ora di festeggiare l’estate sotto le stelle del cielo di Chieti”
    • Atessa: tremendo scontro frontale, coinvolti 2 bambini. Una donna in gravi condizioni
    • II Memorial “Mariella Di Girolamo” – Cultura itinerante tra fonti, memoria e poesia – a Mozzagrogna
    • Incidente sul Gran Sasso, morti due alpinisti
    • Fattorie Aperte, alla scoperta dell’entroterra d’Abruzzo
    • Disagio sociale fra i giovani, la colpa è anche della mancanza di strutture sportive accessibili a tutti.
    • LANCIANO- X edizione del “Concorso Nazionale Lettere d’Amore dal carcere”
    • Lega Abruzzo, sarà De Santis il nuovo portavoce regionale del partito
    Facebook YouTube Instagram
    VideocittàVideocittà
    • Home
    • Abruzzo
      • Chieti
      • L’Aquila
      • Lanciano
      • Ortona
      • Pescara
      • Teramo
      • Vasto
    • Cronaca
    • Politica
    • Economia
    • Salute
    • Dall’Italia
    • Cultura e spettacoli
      • Chieti
      • L’Aquila
      • Lanciano
      • Ortona
      • Pescara
      • Teramo
      • Vasto
    • Sport
    VideocittàVideocittà
    Home » Guardia di Finanza Chieti, imprenditore lancianese trasferisce oltre 100 mila euro illecitamente
    Abruzzo

    Guardia di Finanza Chieti, imprenditore lancianese trasferisce oltre 100 mila euro illecitamente

    Settembre 28, 2022Updated:Ottobre 4, 2022Nessun commento2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Telegram Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp

    Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, nell’ambito di una mirata operazione che mira all’intensificazione dell’attività di servizio finalizzata al contrasto dei fenomeni distorsivi del corretto andamento del mercato dei capitali ha accertato, a carico di tre società, aventi il medesimo amministratore, un articolato sistema di trasferimento dei fondi societari per oltre centomila euro in violazione della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 231/2007 che sancisce le “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore”.

    I militari della Compagnia di Lanciano hanno ricostruito le movimentazioni finanziarie (prelievi presso gli istituti di credito di denaro in contante) poste in essere dall’amministratore e dai soci attraverso il raffronto tra i documenti contabili,  partitari  e quelli bancari, conti correnti che ha permesso di individuare trasferimenti di denaro privi di tracciabilità in violazione della predetta normativa.

    La constatazione di tali violazioni è stata inoltrata al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato dell’Aquila – al fine di elevare le previste sanzioni amministrative, quantificate per un importo pari ad oltre cinquantamila euro.

    Il Comandante Provinciale sotto la guida del colonnello  Michele Iadarola, ha precisato come nella circostanza la tipica azione repressiva trasversale della Guardia di Finanza sarà ora orientata verso l’approfondimento delle motivazioni che avrebbero portato alla sottrazione della liquidità dalle casse societarie.

    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp

    Related Posts

    Mika: ” non vedo l’ora di festeggiare l’estate sotto le stelle del cielo di Chieti”

    Maggio 28, 2023

    Atessa: tremendo scontro frontale, coinvolti 2 bambini. Una donna in gravi condizioni

    Maggio 28, 2023

    II Memorial “Mariella Di Girolamo” – Cultura itinerante tra fonti, memoria e poesia – a Mozzagrogna

    Maggio 28, 2023

    Leave A Reply Cancel Reply

    Scelte dalla redazione

    DOMANI A LANCIANO LA CERIMONIA CONCLUSIVA DEL PREMIO LETTERARIO “SCRIBO”

    Maggio 25, 2023

    Ecco la transizione ecologica che serve all’Italia per Legambiente

    Settembre 21, 2022
    Chieti
    Abruzzo

    Al via il Maggio teatino , primo appuntamento giovedì con Anna Tatangelo

    Maggio 9, 2023
    Abruzzo

    Chieti: la maggioranza ritira dal consiglio il punto sulla Teateservizi

    Marzo 20, 2023
    Abruzzo

    La TUA presenta la prima donna macchinista d’Abruzzo

    Marzo 8, 2023
    Lanciano
    Abruzzo

    LANCIANO-CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA “REMO VINCIGUERRA”. DAL 22 AL 24 MAGGIO LA II EDIZIONE

    Maggio 22, 20230

    LANCIANO- Si terrà dal 22 al 24 maggio a Lanciano la seconda edizione del Concorso…

    Abruzzo

    Si è spento Gabriele Del Malvò, lo storico segretario della ragioneria di Lanciano.

    Maggio 20, 20230

    Una presenza discreta ed elegante, un punto di riferimento per tutti. Dai modi impeccabili e…

    Abruzzo

    Lanciano. Le giornaliste sotto attacco. Interviene l’ordine

    Maggio 13, 20230

    “Per i giornalisti essere definiti giornalai non è un’offesa. È un nobile mestiere, peraltro in…

    Abruzzo

    Presentazione ieri a Rocca San Giovanni del film Dark Matter di Stefano Odoardi con Angélique Cavallari.

    Maggio 11, 20230

    Distribuito da Superotto Film Production il film tratta anche l’argomento della scomparsa dei minori, un…

    Iscriviti per rimanere aggiornato

    Ricevi le ultime notizie su cronaca, ambiente e politica.

    I più letti

    Andrea Rosato di “Langiane”, la storia di un uomo per il quale Lanciano era il centro dell’Universo

    Febbraio 17, 202320.654

    Lanciano: vinti 2 milioni di euro al gratta e vinci

    Dicembre 12, 202215.421

    Un lancianese a “Uomini e Donne” di Maria De Filippi

    Febbraio 11, 202314.809

    Incidente mortale a Lanciano: la vittima è un’ex professoressa di matematica

    Febbraio 19, 202312.952
    In evidenza
    Abruzzo

    Mika: ” non vedo l’ora di festeggiare l’estate sotto le stelle del cielo di Chieti”

    Maggio 28, 20230

    Il concerto è in programma il 16 luglio

    Atessa: tremendo scontro frontale, coinvolti 2 bambini. Una donna in gravi condizioni

    Maggio 28, 2023

    II Memorial “Mariella Di Girolamo” – Cultura itinerante tra fonti, memoria e poesia – a Mozzagrogna

    Maggio 28, 2023

    Incidente sul Gran Sasso, morti due alpinisti

    Maggio 27, 2023
    Resta in contatto
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • YouTube
    • Telegram
    • WhatsApp

    VideoCittà.it è un marchio registrato.
    Direttore responsabile: Clara Labrozzi.
    Giornalisti in redazione: Daniela Cesarii, Beatrice Tomassi, Marianna Di Desidero.
    Tecnici e operatori video: Alessandro Di Biase e Marino Testa.
    Editore: Marco Angelucci per Angelucci Audio Evoluzione srl sede legale Via Morge 7/A, Castel Frentano (CH)

    Indirizzi e-mail:
    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]

    Testata giornalistica registrata al Tribunale di Lanciano autorizzazione n.185 del 13-12-2008

    Seguici sui nostri canali

    Facebook Instagram YouTube

    Iscriviti per rimanere aggiornato

    Ricevi le ultime notizie su cronaca, ambiente e politica.

    Località
    • Home
    • Chieti
    • L’Aquila
    • Lanciano
    • Ortona
    • Pescara
    • Teramo
    • Vasto
    Ultima ora

    Mika: ” non vedo l’ora di festeggiare l’estate sotto le stelle del cielo di Chieti”

    Maggio 28, 2023

    Atessa: tremendo scontro frontale, coinvolti 2 bambini. Una donna in gravi condizioni

    Maggio 28, 2023

    II Memorial “Mariella Di Girolamo” – Cultura itinerante tra fonti, memoria e poesia – a Mozzagrogna

    Maggio 28, 2023
    I più letti

    Andrea Rosato di “Langiane”, la storia di un uomo per il quale Lanciano era il centro dell’Universo

    Febbraio 17, 202320.654

    Lanciano: vinti 2 milioni di euro al gratta e vinci

    Dicembre 12, 202215.421

    Un lancianese a “Uomini e Donne” di Maria De Filippi

    Febbraio 11, 202314.809
    © Copyright 2023 All Rights Reserved | created by Marketing01
    • Home
    • Chieti
    • L’Aquila
    • Lanciano
    • Ortona
    • Pescara
    • Teramo
    • Vasto

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.